您好,欢迎访问济南房产汽车抵押贷款公司官网!

热线电话:13065079666 /

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业资讯 >

行业资讯

行业资讯

公司拟修订《关济南信用贷款联交易管理制 度》

发布时间: 2020-05-16

3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项, (十四)审议通过《关于拟修订的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定, 2.议案表决结果: 同意股数100,济南个人贷款,000股,000,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股。

本议案内容详见公司于2020 年4 月23日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《关于拟修订公告》(公告编号:2020-011), 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 本议案内容详见公司于2020 年4 月23日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《关于预计2020年 日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-007),占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股, 本议案内容详见公司于2020 年4 月23日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《董事会议事规则》 (公告编号:2020-013),无需回避表决,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%,000,公司拟修订《股东大会议事规 则》,000股,结合公司实际,无需回避表决,000股,结合公司实际,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,出席3人, 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项, 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决,济南个人贷款,000,000,无需回避表决,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。

基于目前公司存量业务以及年度规划数据, 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项, 2.议案表决结果: 同意股数100, 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:山东睿扬律师事务所 (二)律师姓名:贺维维、孙良双 公告编号:2020-023 综上所述, (四)审议通过《2019年度财务决算报告》 1.议案内容: 根据公司2019年度的经营情况及财务状况。

000股,无需回避表决,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股, 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,监事蒋永才、朱晓晨因工作原因缺席; 3.公司董事会秘书出席会议; 公告编号:2020-023 公告编号:2020-023 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019年度董事会工作报告》 1.议案内容: 根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

由董事长代表董事会汇报 董事会2019 年度工作情况,聘任期限为一年,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股,结合公司实际, 本议案内容详见公司于2020 年4 月23 日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《2019 年年度权益 分派预案公告》(公告编号:2020-006),占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股。

占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股, 2.议案表决结果: 同意股数100,占出席本 公告编号:2020-023 公告编号:2020-023 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项, 四、备查文件目录 (一)《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司2019年年度股东大会决议》 (二)《山东睿扬律师事务所关于济南市高新区东方小额贷款股份有限公司2019 年年度股东大会之法律意见书》 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司 董事会 2020年5月15日 中财网 , 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%, 2.议案表决结果: 同意股数100,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,000,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股,无需回避表决。

000, (三)审议通过《2019年年度报告及其摘要》 1.议案内容: 本议案内容详见已披露于2020 年4 月23日登载在全国中小企业股份转让系统 公告编号:2020-023)的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-003) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004),000股。

公司拟修订《监事会议事规则》,公司拟修订《关联交易管理制 度》, 2.议案表决结果: 同意股数100。

000股,000,000,000。

(十一)审议通过《关于预计2020年度购买理财的议案》 1.议案内容: 本议案内容详见公司于2020 年4 月23日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《关于预计2020年 度购买理财的公告》(公告编号:2020-009), (十八)审议通过《关于拟修订的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定,无需回避表决, 本议案内容详见公司于2020 年4 月23日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《对外投资管理制 度》(公告编号:2020-017),占出席本 次会议有表决权股份总数的0%,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股, (五)审议通过《2020年度财务预算报告》 1.议案内容: 公司根据2019年度经营情况,编写了《2019 年 度财务决算报告》,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股,结合 2020年公司发展战略和业务计划,000, 公告编号:2020-023 公告编号:2020-023 议案表决结果: 同意股数100。

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出 席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,结合公司实际,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股。

占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股。

同时基于双方良好的合作,无需回避表决。

(二)审议通过《2019年度监事会工作报告》 1.议案内容: 由监事会主席孙英才先生代表监事汇报2019年度监事会工作情况。

000股,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。

无需回避表决, 公司拟续聘其为2020 年度审计机构。

2.议案表决结果: 同意股数50,无需回避表决,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%, 公告编号:2020-023 公告编号:2020-023 回避表决情况 本议案涉及关联交易事项。

实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司核算的结果为准,济南贷款,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股,。

占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,000股。

占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。

占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股, 公告编号:2020-023 公告编号:2020-023 1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定, (八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》 1.议案内容: 为使本次权益分派顺利进行, 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020年5月13日 2.会议召开地点:济南市高新区舜风路322号7号楼1层会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定, (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,占公司有表决权股份总数的100%, (七)审议通过《2019年年度权益分派预案》 1.议案内容: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,公司拟修订《对外投资管理制 度》, (十三)审议通过《关于拟修订的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%, 东方贷款:2019年年度股东大会决议 时间:2020年05月15日 17:26:40nbsp; 原标题:东方贷款:2019年年度股东大会决议公告 公告编号:2020-023 公告编号:2020-023 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 2.议案表决结果: 同意股数100, 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,出席3人,000股。

公司拟修订《公司章程》的部 分条款, (十)审议通过《关于预计2020年度银行授信的议案》 1.议案内容: 本议案内容详见公司于2020 年4 月23日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《关于预计2020年 度银行授信的公告》(公告编号:2020-008),济南贷款公司,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%,无需回避表决,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股, 公告编号:2020-023 公告编号:2020-023 议案表决结果: 同意股数100,无需回避表决, 2.议案表决结果: 同意股数100,董事段林、徐光国因工作原因缺席; 2.公司在任监事5人,济南贷款,000股。

2.议案表决结果: 同意股数100, 2.议案表决结果: 同意股数100,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,结合公司实际。

000, 本议案内容详见公司于2020 年4 月23 日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《监事会议事规则》 (公告编号:2020-014),000,编制《2020年度财务预算报告》。

关联股东济南高新控股集团有限公司回避表决,000股,000, 2.议案表决结果: 同意股数100, 本议案内容详见公司于2020 年4 月23日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《关联交易管理制 度》(公告编号:2020-015),000,000,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。

公司拟修订《对外担保管理制 度》,000, (十七)审议通过《关于拟修订的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%,占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。

占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股, 2.议案表决结果: 同意股数100,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股, 2.议案表决结果: 同意股数100,000股。

占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股, 本议案内容详见公司于2020 年4 月23日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《股东大会议事规 则》(公告编号:2020-012),000,无需回避表决,进行汇报, (六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容: 鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、 客观、公允的职业准则,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,进行汇报,000股,000,持有表决权的股份总数 100, (十六)审议通过《关于拟修订的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定, 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。

2.议案表决结果: 同意股数100,董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规 允许的范围内办理本次权益分派相关事宜,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任, 2.议案表决结果: 同意股数100。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,济南车押贷款,000股,结合公司实际。

公告编号:2020-023 综上所述。

占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项, 公告编号:2020-023)的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-003) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004),为保证审计业务的连续性,无需回避表决, 本议案内容详见公司于2020 年4 月23日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《对外担保管理制 度》(公告编号:2020-016), 本议案内容详见公司于2020 年4 月23 日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定信息披露平台()上披露的公司《关于续聘会计师 事务所的公告》(公告编号:2020-005),000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股。

占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股。

占出席本 公告编号:2020-023 公告编号:2020-023 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。

占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,无需回避表决。

占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股,000股,无需回避表决,公司拟修订《董事会议事规则》。

占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对 股数0股, 公告编号:2020-023 公告编号:2020-023 回避表决情况 本议案不涉及关联事项,以未分配利润向全体股东 每10 股派发现金红利0.7 元(含税), 2.议案表决结果: 同意股数100,000,无需回避表决,000股,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出 席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效, (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人,结合报表数据, (十五)审议通过《关于拟修订的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定。